Sports De Ca Nostra

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada en la página web de la Sociedad http://www.rcdmallorca.es para su celebración los días 26 de enero de 2015 a las 20:00 horas, y 27 de enero 2015 a las 21:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente si procediese, en el domicilio social, y de conformidad con la solicitud de publicación de Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria recibida en tiempo y forma por accionista que representa más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar en la página web de la Sociedad http://www.rcdmallorca.es, al amparo de los artículos 172 y 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente Complemento de Convocatoria.

Como consecuencia de lo anterior, se incluyen dos nuevos puntos del orden del día con el siguiente tenor literal que se refleja en los puntos sexto y séptimo siguientes, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General Ordinaria y Extraordinaria, los comprendidos en el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas por Checking Balear, S.L., así como el Informe de Gestión, relativas al ejercicio de 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio de 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014.

CUARTO.- Ratificación del nombramiento del Consejero Futbolyaya S.L., realizado por cooptación por medio de acuerdo del día 24 de noviembre de 2.014.

QUINTO.- Aprobación del Presupuesto del ejercicio.

SEXTO.- Decisión sobre reducción del número de los miembros del Consejo de Administración del RCD Mallorca, S.A.D., de 8 a 6, y cambio correspondiente del texto de los estatutos de la entidad.

SÉPTIMO.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la entidad y nombramiento de nuevos Consejeros.

OCTAVO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

A partir del presente complemento a la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe justificativo de la propuesta de reducción del número de miembros del Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca SAD, y texto íntegro de la modificación, en su caso, del Artículo 21 de los estatutos sociales, formulado y presentado por el accionista solicitante del presente Complemento de la Convocatoria.

Palma de Mallorca, 8 de enero de 2015

El Secretario No Consejero D. Luis del Hoyo Pérez de Rada